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(一)具有4年以上投资经历,且满足下列条件之一:家庭金融净资产不低于500万元,或者家庭金融资产不低于800万元,或者近年本人年均收入不低于60万元。(二)最近1年末净资产不低于2000万元的法人单位。(三)中国银保监会视为合格投资者的其他情形。

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中国人民银行依法开展反洗钱监测、调查和协查工作,对涉案账户和资金交易等进行查询取证、分析研判,维护国家税收和金融秩序。国家税务总局稽查局负责人表示,通过严打“假企业、真虚开”“假出口、真骗税”,将为市场主体公平公正竞争营造良好税收营商环境。

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